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La empresa también dispone de una aceptación FINMA provisional en virtud del art. 17 FINIG que cubre servicios completos de gestión de activos y patrimonio.
El negocio parabancario de gestión de activos y remesas, constituido en 2005 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficina, que dan acceso a diversos servicios, en las inmediaciones de la estación de tren de Cornavin. La empresa cuenta con personal, licencias y cuentas bancarias operativas. Una oportunidad única para adquirir un negocio de gestión de activos y remesas existente, plenamente operativo y bien establecido.
Puntos clave
Establecido: en 2005 (casi 20 años de experiencia en el mercado) · Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza) · Bien establecido con la comunidad local e internacional, reconocido por su calidad y servicios meticulosos. · Tipo de licencia poseída: Licencia parabancaria, intermediario financiero calificado y totalmente compatible según el Par. 2, sección 3. del cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA · Totalmente auditado y conforme (informes anuales presentados periódicamente ante las autoridades) · Cuentas operativas, de gestión, de corretaje y de custodia en los principales bancos de Suiza · Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza) · Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previo KYC inicial, investigación y aprobación) · Posibilidad de convertirse en un banco Fintech de pleno derecho · Licencias mantenidas: SO-FIT, Ginebra, afiliación parabancaria y licencia mantenida desde 2005. Intermediarios financieros calificados y totalmente conformes según el Par. 2, sección 3. del cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA también tiene una aceptación provisional de FINMA según el art. 17 FINIG que cubre servicios completos de gestión de activos y patrimonio · Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Cuenta operativa multidivisa
Licencia y alcance
Gestión de activos tradicional (hasta 5 millones de CHF). · Asesoramiento Financiero y servicio de introducción al cliente. · Comercio de divisas · Corretaje de divisas · Arbitraje · Servicios de liquidación · Servicios de depósito de garantía · Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero) · Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros · La empresa comercializa por cuenta propia o para terceros: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados; · Negocio de mercancía · Negociación de valores · Servicios de depósito · realizar inversiones como asesores de inversiones; · mantener valores en depósito o gestionar valores.
Servicios financieros relacionados con las criptomonedas
Servicios de negociación, cambio y corretaje. · Servicio de gestión de billetera criptográfica · Servicios de apilamiento, tanto fuera como en línea · Soluciones comerciales y de pagos criptográficos o fiduciarios · Préstamos garantizados por criptoactivos · Préstamos respaldados por apuestas y servicios de asesoramiento relacionados con las criptomonedas.
Incluido en el precio
Costos pagados por adelantado durante el primer año de operaciones:
· El director residente suizo obligatorio · La requerida Oficina de Cumplimiento ALD. · Tarifas de licencia: 1 año · Dirección del Oficial Registrado · Servicios de Administración y Contabilidad · Auditoría ALD · Tecnología: – Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de soluciones de marca blanca, con varias APIS y software de generación de IBAN (detalles de la plataforma y funcionalidades a continuación) de acuerdo con las especificaciones personalizadas del cliente. – Tarifa de uso mensual de la plataforma cubierta con 1 año de anticipación
La empresa también dispone de una aceptación FINMA provisional en virtud del art. 17 FINIG que cubre servicios completos de gestión de activos y patrimonio.
El negocio parabancario de gestión de activos y remesas, constituido en 2005 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficina, que dan acceso a diversos servicios, en las inmediaciones de la estación de tren de Cornavin. La empresa cuenta con personal, licencias y cuentas bancarias operativas. Una oportunidad única para adquirir un negocio de gestión de activos y remesas existente, plenamente operativo y bien establecido.
Puntos clave
Establecido: en 2005 (casi 20 años de experiencia en el mercado) · Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza) · Bien establecido con la comunidad local e internacional, reconocido por su calidad y servicios meticulosos. · Tipo de licencia poseída: Licencia parabancaria, intermediario financiero calificado y totalmente compatible según el Par. 2, sección 3. del cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA · Totalmente auditado y conforme (informes anuales presentados periódicamente ante las autoridades) · Cuentas operativas, de gestión, de corretaje y de custodia en los principales bancos de Suiza · Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza) · Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previo KYC inicial, investigación y aprobación) · Posibilidad de convertirse en un banco Fintech de pleno derecho · Licencias mantenidas: SO-FIT, Ginebra, afiliación parabancaria y licencia mantenida desde 2005. Intermediarios financieros calificados y totalmente conformes según el Par. 2, sección 3. del cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA también tiene una aceptación provisional de FINMA según el art. 17 FINIG que cubre servicios completos de gestión de activos y patrimonio · Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Cuenta operativa multidivisa
Licencia y alcance
Gestión de activos tradicional (hasta 5 millones de CHF). · Asesoramiento Financiero y servicio de introducción al cliente. · Comercio de divisas · Corretaje de divisas · Arbitraje · Servicios de liquidación · Servicios de depósito de garantía · Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero) · Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros · La empresa comercializa por cuenta propia o para terceros: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados; · Negocio de mercancía · Negociación de valores · Servicios de depósito · realizar inversiones como asesores de inversiones; · mantener valores en depósito o gestionar valores.
Servicios financieros relacionados con las criptomonedas
Servicios de negociación, cambio y corretaje. · Servicio de gestión de billetera criptográfica · Servicios de apilamiento, tanto fuera como en línea · Soluciones comerciales y de pagos criptográficos o fiduciarios · Préstamos garantizados por criptoactivos · Préstamos respaldados por apuestas y servicios de asesoramiento relacionados con las criptomonedas.
Incluido en el precio
Costos pagados por adelantado durante el primer año de operaciones:
· El director residente suizo obligatorio · La requerida Oficina de Cumplimiento ALD. · Tarifas de licencia: 1 año · Dirección del Oficial Registrado · Servicios de Administración y Contabilidad · Auditoría ALD · Tecnología: – Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de soluciones de marca blanca, con varias APIS y software de generación de IBAN (detalles de la plataforma y funcionalidades a continuación) de acuerdo con las especificaciones personalizadas del cliente. – Tarifa de uso mensual de la plataforma cubierta con 1 año de anticipación
Descripción
La empresa también dispone de una aceptación FINMA provisional en virtud del art. 17 FINIG que cubre servicios completos de gestión de activos y patrimonio.
El negocio parabancario de gestión de activos y remesas, constituido en 2005 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficina, que dan acceso a diversos servicios, en las inmediaciones de la estación de tren de Cornavin. La empresa cuenta con personal, licencias y cuentas bancarias operativas. Una oportunidad única para adquirir un negocio de gestión de activos y remesas existente, plenamente operativo y bien establecido.
Puntos clave
Establecido: en 2005 (casi 20 años de experiencia en el mercado)
· Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
· Bien establecido con la comunidad local e internacional, reconocido por su calidad y servicios meticulosos.
· Tipo de licencia poseída: Licencia parabancaria, intermediario financiero calificado y totalmente compatible según el Par. 2, sección 3. del cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA
· Totalmente auditado y conforme (informes anuales presentados periódicamente ante las autoridades)
· Cuentas operativas, de gestión, de corretaje y de custodia en los principales bancos de Suiza
· Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza)
· Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previo KYC inicial, investigación y aprobación)
· Posibilidad de convertirse en un banco Fintech de pleno derecho
· Licencias mantenidas: SO-FIT, Ginebra, afiliación parabancaria y licencia mantenida desde 2005. Intermediarios financieros calificados y totalmente conformes según el Par. 2, sección 3. del cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA también tiene una aceptación provisional de FINMA según el art. 17 FINIG que cubre servicios completos de gestión de activos y patrimonio
· Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Cuenta operativa multidivisa
Licencia y alcance
Gestión de activos tradicional (hasta 5 millones de CHF).
· Asesoramiento Financiero y servicio de introducción al cliente.
· Comercio de divisas
· Corretaje de divisas
· Arbitraje
· Servicios de liquidación
· Servicios de depósito de garantía
· Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero)
· Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
· La empresa comercializa por cuenta propia o para terceros: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
· Negocio de mercancía
· Negociación de valores
· Servicios de depósito
· realizar inversiones como asesores de inversiones;
· mantener valores en depósito o gestionar valores.
Servicios financieros relacionados con las criptomonedas
Servicios de negociación, cambio y corretaje.
· Servicio de gestión de billetera criptográfica
· Servicios de apilamiento, tanto fuera como en línea
· Soluciones comerciales y de pagos criptográficos o fiduciarios
· Préstamos garantizados por criptoactivos
· Préstamos respaldados por apuestas y servicios de asesoramiento relacionados con las criptomonedas.
Incluido en el precio
Costos pagados por adelantado durante el primer año de operaciones:
· El director residente suizo obligatorio
· La requerida Oficina de Cumplimiento ALD.
· Tarifas de licencia: 1 año
· Dirección del Oficial Registrado
· Servicios de Administración y Contabilidad
· Auditoría ALD
· Tecnología:
– Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de soluciones de marca blanca, con varias APIS y software de generación de IBAN (detalles de la plataforma y funcionalidades a continuación) de acuerdo con las especificaciones personalizadas del cliente.
– Tarifa de uso mensual de la plataforma cubierta con 1 año de anticipación
Basic Details
Target Price:
Fr.849,000
Gross Revenue
TBD
EBITDA
TBD
Business ID:
L#20240658
Country
Suiza
Detalle
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Published on mayo 12, 2024 a 12:25 am. Actualizado en junio 9, 2024 a 6:58 pm
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TBA
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TBA
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TBD
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$4,000,000
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